Перевод минестерсива обороны на втб

Оригиналы паспортов или документов, их заменяющих, лица, открывающего депозит, и лица, уполномоченного распоряжаться вкладным (депозитным) счетом, а также представлять в банке интересы субъекта хозяйствования (получение выписок, договоров, дополнительных соглашений, писем и т. д.). Оригиналы идентификационных номеров физических лиц-резидентов, которые открывают счет, и лиц, уполномоченных распоряжаться вкладным (депозитным) счетом, а также представлять в банке интересы субъекта хозяйствования (получение выписок, договоров, дополнительных соглашений, писем и т.

д.). Выписка из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа управления иностранного государства о регистрации юридического лица-нерезидента, которое открывает вкладной (депозитный) счет, легализованная или заверенная путем проставления апостиля **. Предоставляется в копии, заверенной нотариально. Доверенность на осуществление представительских функций тем или иным лицом в Украине, легализованная или заверенная путем проставления апостиля **.

Предоставляется в копии, заверенной нотариально.

Документ, подтверждающий регистрацию (аккредитацию) иностранного представительства в уполномоченном органе (уполномоченным органом) исполнительной власти Украины, заверенный нотариально или органом, который выдал документ ***. Предоставляется в копии, заверенной нотариально. Документ, подтверждающий постановку представительства юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с законодательством Украины обязано платить налоги и сборы (обязательные платежи), на учет соответствующим органом государственной налоговой службы ****.

Предоставляется в оригинале для заверения подписью уполномоченного сотрудника банка, или в копии, заверенной нотариально или органом, который выдал документ.

  • Документ об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины о намерении открыть вкладной (депозитный) счет в ПАО «ВТБ Банк». Предоставляется в копии (с отметкой Фонда) и заверяется подписью уполномоченного сотрудника банка.

Военные части Черноморского флота Российской Федерации, дислоцирующиеся на территории Украины и получающие для своего содержания бюджетные средства по смете Министерства обороны Российской Федерации (юридического лица-нерезидента), дополнительно предоставляют: * Для выполнения требований законов Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 года N 2121-III, «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28 ноября 2002 года N 249-IV, необходимо предоставлять информацию о лицах, которые являются владельцами (учредителями, акционерами) юридического лица, и физических лицах, имеющих существенную долю в уставном капитале данного юридического лица, прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами владеют 10 и более процентами уставного капитала или правом голоса приобретенных акций (паев) юридического лица, либо (независимо от формального владения) возможностью решающего влияния на управление или деятельность юридического лица.

** Если иное не предусмотрено международными договорами, в которых участвует Украина (в т. ч. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года).

**** Информацию о том, что представительство юридического лица-нерезидента не является плательщиком налогов и сборов (обязательных платежей), клиент обязательно отмечает в договоре или в справке произвольной формы.

Эта справка должна быть заверена подписью руководителя и оттиском печати субъекта хозяйствования. ***** Информацию о том, что представительство юридического лица-нерезидента не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно отмечает в договоре или в справке произвольной формы.

Эта справка должна быть заверена подписью руководителя и оттиском печати субъекта хозяйствования. Выписка из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа управления иностранного государства о регистрации юридического лица, легализованная или заверенная путем проставления апостиля **. Предоставляется в копии, заверенной нотариально.

Доверенность на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, легализованная или заверенная путем проставления апостиля **.

Предоставляется в копии, заверенной нотариально. Документ, подтверждающий постановку нерезидента-инвестора на учет соответствующим органом государственной налоговой службы Украины, если нерезидент-инвестор является участником соглашения о разделе продукции в соответствии с Законом Украины «О соглашениях о разделе продукции». Предоставляется в оригинале для подтверждения подписью уполномоченного сотрудника банка, или в копии, заверенной нотариально или органом, который выдал документ.

* Для выполнения требований законов Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 года N 2121-III, «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28 ноября 2002 года N 249-IV, необходимо предоставлять информацию о лицах, которые являются владельцами (учредителями, акционерами) юридического лица, и физических лицах, имеющих существенную долю в уставном капитале данного юридического лица, прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами владеют 10 и более процентами уставного капитала или правом голоса приобретенных акций (паев) юридического лица, либо (независимо от формального владения) возможностью решающего влияния на управление или деятельность юридического лица.

** Если другое не предусмотрено международными договорами, в которых участвует Украина (включая Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года).

Оригиналы паспортов *** и заверенные владельцем документа ксерокопии страниц, содержащих фотографии, фамилию и имя, дату выдачи и орган, выдавший паспорт, информацию о постоянном месте проживания лиц, уполномоченных распоряжаться вкладным (депозитным) счетом и представлять в банке интересы предприятия (получение выписок, договоров, дополнительных договоров (соглашений), писем и т.

п.). Оригиналы и заверенная собственником документа ксерокопия идентификационных номеров лиц, уполномоченных распоряжаться вкладным (депозитным) счетом и представлять в банке интересы предприятия (получение выписок, договоров, дополнительных договоров (соглашений), писем и т. п.). Доверенность на лиц, представляющих в банке интересы субъекта хозяйствования (получение выписок, договоров, дополнительных договоров (соглашений), писем и т.

п.), оформленная надлежащим образом.

Предоставляет соответствующие полномочия этим лицам. Учредительный документ **** (устав/учредительный договор/учредительный акт/положение). Предоставляется в копии, заверенной нотариально или органом, который осуществил регистрацию.

Свидетельство о государственной регистрации. Предоставляется в оригинале для заверения подписью уполномоченного сотрудника банка или в копии, заверенной нотариально или органом, выдавшим документ.

Справка о внесении предприятия в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Предоставляется в оригинале для заверения подписью уполномоченного сотрудника банка или в копии, заверенной нотариально или органом, выдавшим документ.

Документ, подтверждающий постановку предприятия на налоговый учет (4-ОПП). Предоставляется в оригинале для заверения подписью уполномоченного сотрудника банка или в копии, заверенной нотариально или органом, выдавшим документ. Документ, подтверждающий постановку клиента на учет в органе Пенсионного фонда Украины.

Предоставляется в копии и заверяется подписью уполномоченного сотрудника банка. *Документы, предоставленные для открытия счетов, выданных на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины. Копии этих документов должны быть нотариально заверены.

В случаях, предусмотренных Инструкцией

«О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах»

№492 от 12.11.2003, при предъявлении клиентом оригиналов документов, предоставленных для открытия счетов, уполномоченному сотруднику банка разрешается заверять подписью копии документов как такие, что соответствуют оригиналу документа.

**Для выполнения требований законов Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 года N 2121-III, «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28 ноября 2002 года N 249-IV, необходимо предоставлять информацию о лицах, которые являются владельцами (учредителями, акционерами) юридического лица, и физических лицах, имеющих существенную долю в уставном капитале данного юридического лица, прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами владеют 10 и более процентами уставного капитала или правом голоса приобретенных акций (паев) юридического лица, либо (независимо от формального владения) возможностью решающего влияния на управление или деятельность юридического лица.

***Или временное удостоверение, удостоверяющее личность гражданина Украины, или временное удостоверение гражданина Украины, для малолетних и несовершеннолетних лиц, которым не исполнилось 16 лет,– свидетельство о рождении. ****Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами Президента, органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, заверения не требуют. Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, учредительный документ не предоставляют.